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​Giovedì 29.04.2021
Orari evento
​16:00 – 18:00

Ispezioni   in   ambito   antiriciclaggio   e applicazione   delle   sanzioni

ISCRIVITI

​Dalle 16.00 alle 17.00

Le indagini, le ispezioni e i controlli antiriciclaggio da parte delle autorità. 

Dr. Ernesto Carile, Tenente Colonnello Responsabile Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza, Procura di Milano (in attesa di conferma)
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​Dalle 17.00 alle 18.00

​Procedure sanzionatorie e sanzioni.

​
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, Vice Presidente ASSO AML

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* la partecipazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'amministrazione di appartenenza
​​In collaborazione con ASSO AML
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DOWNLOAD   SLIDES  

​​Le slide saranno disponibili solo alla fine di ogni corso ove autorizzate


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