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Dalle 16.00 alle 17.00 |
Le indagini, le ispezioni e i controlli antiriciclaggio da parte delle autorità. |
Dr. Ernesto Carile, Tenente Colonnello Responsabile Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza, Procura di Milano (in attesa di conferma) |
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Dalle 17.00 alle 18.00 |
Procedure sanzionatorie e sanzioni. |
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, Vice Presidente ASSO AML |
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* la partecipazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'amministrazione di appartenenza
In collaborazione con ASSO AML
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DOWNLOAD SLIDESLe slide saranno disponibili solo alla fine di ogni corso ove autorizzate
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